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时间:2019-06-12 20:20:23 来源:大白湾门户网 作者:匿名

关注点四:强化监管,市场准入落实反洗钱审查要求《办法》指出,国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责,包括了以下内容:制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件;督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况;市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求;其他国家或者地区的银行业监督管理机构开展反洗钱和反恐怖融资监管合作;指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务;转发联合国安理会相关制裁决议,依法督促银行业金融机构落实金融制裁要求;向侦查机关报送涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪的交易活动,协助公安机关、司法机关等调查处理涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪案件;指导银行业金融机构应对境外协助执行案件、跨境信息提供等相关工作;指导行业自律组织开展反洗钱和反恐怖融资工作;组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作等。

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COMEX 6月黄金期货收跌不到0.1%,报1276.00美元/盎司,本周累跌1.5%。

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预计在政策调整幅度不大的情况下,2019年上半年40城土地成交均价同比涨幅将继续处于负区间。

中新经纬客户端11月7日电 (董文博)7日,中国人民银行通过香港金管局正式在香港发行200亿元央行票据(以下简称“央票”),其中3个月、1年期央票各100亿元,以荷兰式招标方式发行,招标标的为利率。

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纽约金价1日下跌,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价1日比前一交易日下跌4.3美元,收于每盎司1294.2美元,跌幅为0.33%。

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WTI 5月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.38%,报64.00美元/桶,本周累涨0.2%。

美国空军提供的“全球鹰”无人机图片(图源:每日邮报)美国“全球鹰”无人机又坠机 军方2个月后才承认海外网9月7日电 今年6月26日,美国空军一架价值1.23亿美元(约8.4亿人民币)的RQ-4“全球鹰”无人机在西班牙海岸附近坠入大西洋。

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